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靠资金拆借还债 工行一支行原行长借钱炒股赔4000万

返回列表 来源:CSGO赛事押注 发布日期:2021-08-01 01:05
 本文摘要:2007年至2008年期间,孙某某出资人民币480万元出售了港股华基广电(后更名为中国源畅)的股票,其中200万元为其自有资金,其余280万元左右是向他人所借,不料港股下跌,孙某某亏损约460余万元。 为了挽回损失,孙某某利用其在银行工作的优势,以资金转贷、外汇市场做生意及协助财经等为由大量对外筹借资金,并允诺缴纳1%至3%左右平均的月息。孙某某所借到资金部分被用作外汇市场给他人赚息差,用来偿还债务本息,另一部分则被孙某某再度投放国内A股市场。

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  2007年至2008年期间,孙某某出资人民币480万元出售了港股华基广电(后更名为中国源畅)的股票,其中200万元为其自有资金,其余280万元左右是向他人所借,不料港股下跌,孙某某亏损约460余万元。  为了挽回损失,孙某某利用其在银行工作的优势,以资金转贷、外汇市场做生意及协助财经等为由大量对外筹借资金,并允诺缴纳1%至3%左右平均的月息。孙某某所借到资金部分被用作外汇市场给他人赚息差,用来偿还债务本息,另一部分则被孙某某再度投放国内A股市场。

谁料,孙某某不但没有能通过股市的方式“沦落”,投放A股市场的亏损“滚雪球”一般快速增长至3600余万元。  另一方面,孙某某对外借到的资金需缴纳高额利息,所借承兑汇票需分担贴息,而外汇市场给他人资金所提供的利息无法分担前述利息,部分资金又无法交还,截至2012年底,算上投资股票导致的亏损,孙某某负债累累的债务早已相似2亿元。

  眼见股市无法空缺资金漏洞,自2012年底,孙某某之后暂停了在股票方面投放资金,但他之后对外筹借资金,专门从事资金外汇市场做生意,将所筹借资金部分用作偿还债务此前债务的本息。其中,专门从事资金外汇市场的款项中,大部分外汇市场给江某托机械制造有限公司。  原本,孙某某与江某托机械制造有限公司实际掌控人仰某、金某商议,其无偿资金给该公司,待朝天某、金某等人掌控的香港上市公司资产重组后,所筹措资金可转交孙某某港币2亿元用作资金运作,他之后可通过此方式偿还债务、盘活资金。

至2013年7月底,孙某某必要无偿及代该公司分担利息、贴息等总计约人民币7000万元左右。  负债2.84亿后又诈骗千万  然而,孙某某又一次看走了眼,钱还没有拿回,江某托机械制造有限公司两位实际掌控人之后陆续事发。

  2013年7月20日,江某托机械制造有限公司实际掌控人仰某因涉嫌罪诈骗罪被云南省大理白族自治州公安局刑事拘留,同年8月26日被被捕,后于2017年5月因犯诈骗罪、非法闲置农用地罪、行贿罪被云南省高级人民法院高院被判无期徒刑。该公司实际掌控人金某于7月29日因涉嫌罪合约诈骗罪被云南省大理白族自治州公安局判处刑事拘留并网际网路追逃。  部分债权人听闻仰某被公安机关采行强制措施后,争相向孙某某催讨债务,坚称自己早已无力偿还债务巨额债务,孙某某又铤而走险,于2013年8月22日向张某、秦某夫妇借得承兑汇票941.54916万元,于2013年8月19日至30日向沈某兄弟借得承兑汇票总计450.84万元,允诺一个月届满缴纳与承兑汇票数额对应的现金。借得资金后,孙某某旋即将其承兑汇票以票据或者必要用于的方式用作偿还债务此前的债务本息。

  然而这一冒险之荐,让孙某某最后南北牢笼。将近一个月时间,孙某某资金链脱落,此时他的债务本金数额低约人民币2.84亿元左右。同时,身陷债务危机的他与中国工商银行江阴分行中止劳动合同。

  随后,孙某某与债权人商议将债务总数额压降至人民币1.5亿元左右,并与债权人及江某托机械制造有限公司签定《协议书》,写明孙某某将对江某托机械制造有限公司的债权总计人民币1.501亿元出让给债权人。  孙某某还向江某托机械制造有限公司开具一份《承诺书》,将孙某某人民币8010万元的借款划归江某托机械制造有限公司,该笔借款实际仍由孙某某个人分担偿还债务。

但此后,孙某某及江某托机械制造有限公司未按照《协议书》向债权人清偿债务。  2016年2月,张某、秦某、沈某等人到江阴市公安局报案,称之为孙某某以借款名为诈骗大量现金。

2016年3月31日,江阴市公安局经初查对孙某某因涉嫌诈骗案立案侦查。  江阴市人民法院指出,孙某某以非法占有为目的,使用虚构事实、掩饰真凶等方法索取他人钱财,数额尤其极大,其不道德已包含诈骗罪。法院做出裁决,以诈骗罪被判孙某某有期徒刑十一年,并处罚金人民币十万元;受贿孙某某违法扣除人民币1390.38916万元,交回被害人张某、秦某人民币941.54916万元,交回被害人沈某等人民币448.84万元。

后孙某某上告,明确提出裁决,但二审驳回上诉,维持原判。


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